第八屆董事會第三次會議決議公告

2021-10-26

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

科達制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第三次會議通知于2021年10月20日以通訊方式發出,并于2021年10月25日在公司總部大樓601會議室召開。本次會議由董事長邊程先生主持,會議應到董事9人,實到董事9人,授權代表0人。全體監事及高級管理人員列席了會議,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議通過記名投票的方式,審議通過了以下議案:

一、審議通過《2021年第三季度報告》,同意9票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《2021年第三季度報告》

二、審議通過《關于追加預計子公司日常關聯交易的議案》,同意7票、反對0票、棄權0票,其中關聯董事張仲華、沈延昌回避表決。

受疫情影響,2021年以來海外機票價格大幅上漲,員工回國隔離費用增加,同時,基于對海外員工工作及生活的支持,公司對海外中方員工增加了疫情補助,因此公司與森大集團有限公司(以下簡稱“森大集團”)投資經營的各非洲子公司勞務成本大幅上漲,公司非洲子公司接受關聯方廣州市森大貿易有限公司(以下簡稱“廣州森大”)、森大集團及其子公司提供的勞務相應增加;此外,負極材料方面,石墨化加工價格上漲,公司子公司委托參股公司漳州巨銘石墨材料有限公司(以下簡稱“漳州巨銘”)進行石墨化加工的費用也相應增加。

基于上述情況考慮,本次同意子公司根據實際經營情況追加與各關聯方的關聯交易,其中追加子公司接受廣州森大、森大集團及其子公司提供勞務人民幣4,105.17萬元,追加子公司接受漳州巨銘提供勞務人民幣1,468.25萬元。

獨立董事已對該事項發表事前認可和同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于追加預計子公司日常關聯交易的公告》。

 

特此公告。

 

科達制造股份有限公司董事會

                                                 二〇二一年十月二十六日

 



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